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Conjunto de datos de empresas y personas sancionadas

Por Sanctions Office (SRE/SNC)

Las empresas y personas incluidas en la lista han sido sancionadas por haber incurrido en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas (en conjunto, Prácticas Prohibidas), en violación de los Procedimientos de Sanciones y las políticas anticorrupción del Grupo BID. Las sanciones tienen como propósito prevenir y disuadir las Prácticas Prohibidas en actividades financiadas por el Grupo BID. Dichas sanciones se imponen como resultado de: determinaciones del Oficial de Sanciones y decisiones del Comité de Sanciones del Grupo BID; acuerdos de resolución negociada celebrados entre el Grupo Banco y empresas o personas como resultado de investigaciones realizadas por la OII; o inhabilitación cruzada de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Inhabilitación, de fecha 9 de abril de 2010, que desde el 11 de julio de 2012 ha sido hecho efectivo por el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. De conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID, el Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones pueden imponer cualquier sanción que consideren apropiada según las circunstancias, incluyendo, entre otras, amonestación, inhabilitación, no inhabilitación condicionada y condiciones para futuras contrataciones. Las empresas o personas inhabilitadas no son elegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el BID ni para participar en ellos durante los periodos indicados. La inhabilitación puede extenderse a cualquier empresa o persona que controle directa o indirectamente a la entidad inhabilitada, o a cualquier empresa que la entidad inhabilitada controle directa o indirectamente. En el caso de una persona inhabilitada, la inhabilitación puede extenderse a cualquier empresa que dicha persona controle directa o indirectamente.

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Metadatos y uso

Identificador https://doi.org/10.60966/7pfpgt0f
Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional
Citación

Inter-American Development Bank;World Bank;Asian Development Bank;European Bank for Reconstruction and Development;African Development Bank, 2024, Dataset of Sanctioned firms and individuals, IDB Open Data, https://doi.org/10.60966/7pfpgt0f
Fecha de publicación 2024-04-04
Fecha de modificación 2026-01-30
Etiquetas/Palabras Clave Extorsión · Fraude financiero · Sanción internacional · Transparencia y anticorrupción
Idioma
  1. Español
Cobertura Temporal 2007-2025
País
Afghanistan
Albania
Argentina
Armenia
Azerbaijan
Ghana
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iraq
Kazakhstan
Kenya
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Liberia
Lithuania
Madagascar
Malawi
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Moldova
Mongolia
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Nepal
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Burkina Faso
United States
Uzbekistan
Congo Republic
Venezuela
Vietnam
El Salvador
Yemen
Zambia
Belize
Bolivia
Cambodia
Cameroon
Costa Rica
DR Congo
Ethiopia
Georgia
Región América Latina y el Caribe
Publicador
Inter-American Development Bank
Autor
Inter-American Development Bank
World Bank
Asian Development Bank
European Bank for Reconstruction and Development
African Development Bank
Tipo de Recolección de Datos Datos Administrativos
Tipo Estadístico Datos de Corte Transversal
Estructura de los Datos Datos Estructurados

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